есть бухгалтера/разбирающиеся в налогообложении?

[MrPepper]

Вася Пупкин занимается разработкой программного обеспечения и работает напрямую с заказчиком из другой страны, в РФ представительства/юрлица не имеющего. оформлен трудовой договор, ЗП Вася получает на банковскую карту российского банка в заморских тугриках (эквивалентом больше 100тыр). заниматься уходом от уплаты налогов не в Васиных правилах, он весьма законопослушен, но оптимизировать законным образом налоговые выплаты он не прочь.

вопрос, как проще/удобней/эффективней организовать свою деятельность?

варианты ответа:

1. просто и незатейливо платить 13% самостоятельно заполняя декларацию ежегодно

2. ИП - но Вася в ИП ни гугу, огромное количество разных типов ИП с разным типом налогообложения и кучей разных формул выплат в зависимости от кучи разных условий. Вася с интернетом на ты, но все равно мало что понял. вроде и кажется что будет дешевле, но уверенности нет.

3. другой вариант, неизвестный Васе, но про который в курсе эксперты

[Мой игривый енот]

Вася Пупкин занимается разработкой программного обеспечения и работает напрямую с заказчиком из другой страны, в РФ представительства/юрлица не имеющего. оформлен трудовой договор, ЗП Вася получает на банковскую карту российского банка в заморских тугриках (эквивалентом больше 100тыр). заниматься уходом от уплаты налогов не в Васиных правилах, он весьма законопослушен, но оптимизировать законным образом налоговые выплаты он не прочь.

вопрос, как проще/удобней/эффективней организовать свою деятельность?

варианты ответа:

1. просто и незатейливо платить 13% самостоятельно заполняя декларацию ежегодно

2. ИП - но Вася в ИП ни гугу, огромное количество разных типов ИП с разным типом налогообложения и кучей разных формул выплат в зависимости от кучи разных условий. Вася с интернетом на ты, но все равно мало что понял. вроде и кажется что будет дешевле, но уверенности нет.

3. другой вариант, неизвестный Васе, но про который в курсе эксперты

Самый простой способ работать как есть. Официально зарегистрировавшись твой друг Вася Пупкин получит порцию геморроя со стороны законодательства РФ - налоги, взносы в ПФ/ОМС + проверки всякие. + АВТОМАТОМ на него начнет действовать ФЗ " О валютном регулировании и валютном контроле". (Ответственность по КоАП для ИП и юр. лиц только, а там штрафы мама не горюй).

Есть такая банковская система учета валюты, приходящей из вне. Вот сидит Вася Пупкин получает барыши. Банк все это видит. И любой банк ОБЯЗАН пересылать информацию в ЦБ о ВСЕХ операциях. Делается это автоматически через сеть. В ЦБ сидят мужики. Целый отдел и всю эту информацию УЖЕ скидывают в соответствующие органы, а те уже разбираются, что да как. ВИдят Васю... а он физик. И пришить ему нечего, так как для физиков нет ответственности в КоАП (но это не значит, что он НЕ нарушает закон. Нарушает, но это как нет штрафов за 70 км в час при знаке в 60).

КОроче, советую твоему другу (ну ты понел), обратиться к толковому юристу сразу за деньги, ибо вопрос на самом деле не так прост как кажется.

И сделать это побыстрее, потому что эти люди, которые все видят и знают, с каждым днем видят и знают все больше и больше.

Вряд ли Вася оформляет при каждом приходе отчетные документы для банка, в котором открыт счет, заносит туда договор, оформляет справки о валютных операциях. А бабло ему скорее всего приходит на карту, а об этом есть спец пункт 2.5 Иструкции ЦБ 138-И.

[MrPepper]

к какому именно юристу стоит обратиться Васе Пупкину? из какой области права?

[Мой игривый енот]

к какому именно юристу стоит обратиться Васе Пупкину? из какой области права?

На валютном контроле.

Регистрация ИП - это все шляпа, любой олень может заполнить форму Р21001 и оплатить пошлину 800 рублей. Все - ты ИП. Нужно печать сделать, р/с открыть - это дороже уже + Клиент банк, чтоб бумажки не таскать. В сбере месяц клиент-банка - 3000 рублей (но это без валюты, она отдельно проговаривается, какие там расценки х.з.) + Порядка 30000 рублей ежегодно в ПФР/ОМС (даже, если ты, вообще не работаешь, тупо по факту ИП) + естественно налоги. Наверно проще упрощенка по налогам. Заявление об упрощенке подается там же во время регистрации - вот форма - https://www.nalog.ru/html/docs/4010_1.pdf

Это самому можно сделать. Там все просто. Юристы возьмут денег (не знаю сколько сейчас берут).

Инструкция есть на сайте ФНС - https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/reg_ip/petition/

Короче, если юрист волокет в валютном контроле, то и волокет в регистрации ИП.

НО, просто проконсультируйся, вообще, это имеет смысл при расчетах в валюте и имея Трудовой договор (ТК накладывает определенные обязательства на работодателя, кстати, очень сомневаюсь, что они выполняются).

[Zef]

И любой банк ОБЯЗАН пересылать информацию в ЦБ о ВСЕХ операциях. Делается это автоматически через сеть. В ЦБ сидят мужики. Целый отдел и всю эту информацию УЖЕ скидывают в соответствующие органы, а те уже разбираются, что да как. ВИдят Васю... а он физик. И пришить ему нечего, так как для физиков нет ответственности в КоАП (но это не значит, что он НЕ нарушает закон. Нарушает, но это как нет штрафов за 70 км в час при знаке в 60).

Кстати, а вот так чисто потеоретизировать...

Скажем есть некий Иван Пупкин (ну, чтобы не Вася) и ему на карту постоянно приходят разные денежные средства (бывает много, бывает мало - кому как :) ). А он их отправляет разным непонятным людям как есть, либо разбив по кускам, по-разному вобщем.

Это, ты считаешь, тоже отслеживается и рано или поздно у него спросят - что, собственно, происходит?

Это я все про рубли сейчас говорю, никакой валюты.

[Утка]

есть целый пласт мошенников, выволящих так средства с краденых карт через "мулов"

так что не исключено

[Мой игривый енот]

Кстати, а вот так чисто потеоретизировать...

Скажем есть некий Иван Пупкин (ну, чтобы не Вася) и ему на карту постоянно приходят разные денежные средства (бывает много, бывает мало - кому как :) ). А он их отправляет разным непонятным людям как есть, либо разбив по кускам, по-разному вобщем.

Это, ты считаешь, тоже отслеживается и рано или поздно у него спросят - что, собственно, происходит?

Это я все про рубли сейчас говорю, никакой валюты.

Скажем так. Отслеживается 100%. Был случай, люди делали себе кредитки (золотые по линии Ген. директоров и Замов на мульт), обналичивали их, а потом...

А потом на эти кредитки приходили суммы раз в месяц полной стоимости кредитной карты. Но, Карта не закрывалась, а после списания %, опять обналичивалась и так продолжалось какое-то время.

И потом было СБ банка, ОБЭП и прочее, ибо... это был такой способ обнала.

Это реальный случай.

Но, опять-таки, это реальный случай преступления. Каков механизм работы сейчас, мне не ведомо. Что они смотрят и по заявлению кого, и кто смотрит. Тем более, что я в данной сфере уже как 4 года не работаю.

У нас много законов об противодействию коррупции, отмыванию доходов, спонсировании терроризма, валютном контроле и т.д. Есть служба даже специальная - по финансовому мониторингу. И все эти нормативные акты и гос. органы, как ни странно работают.

Думаю, спросят, если будет реальное подозрение в преступлении.

[komissar]

Я тут у дядь Гены спросил за Васю и дядь Гена сказал что:

Передавайте Васе Пукину что бы он не бздел и не парился со своей 100-кой,тем более ру[эх жаль]ми.Пфф..

Как дети ей богу.

Нафиг он кому нужен и интересен этот Вася, тем более если Вася знает что не совершает преступление и получает эти деньги за определенную работу не связанную с криминалом и тероризмом хотя даже и в этом случае всем на Васю глубоко на.., (да тупых чиновников не вдомек что бармалеи и прочая нечисть не будет делать перевод на карточку "сбера" :D что бы оплатить оружие либо героин у них есть более эфективные канналы и методы, и в большей части страдают и боятся обычные граждане которых постоянно стращают страшилками что мол все ваши перводы яростно и тщательно проверям и бдим не вздумай шалить товарищ!)

Итог: сидящие на измене "Васи" по всей стране...

Одно дело если Васе скучно жить и Вася хочет нажить себе проблем в виде беганья по чинушам и прочего "букета" то Вася может идти смело в налоговую,там навных дурачков очень любят и не отстанут от Васи даже тогда когда Вася уже и с зарубежным партнером разбежится.Эт как пить дать.

У нас много законов об противодействию коррупции, отмыванию доходов, спонсировании терроризма, валютном контроле и т.д. Есть служба даже специальная - по финансовому мониторингу. И все эти нормативные акты и гос. органы, как ни странно работают.

Да, эт точно , Вумных и Важных законов МНОГО ;) даа, и службы есть с важными и умными названиями эт точно, только дядь Гена поспорил бы что они "работают" вернее "как они работают", :D но не хочет, не об этом тема,повторюсь, всем им до Васи с его "копейками" начхать и Вася под их "тип" не подходит (если конечно Вася САМ не захочет что бы им заинтресовались))) в России таких Вась.. Аа- сказал дядь Гена и махнул рукой.

Больше дядь Гена говорить отказался и ушел спать :)

[brRibbotaim]

Это форум про солдатиков? Нужна косультация юриста!)))

[Gato Calavera]

Кстати, а вот так чисто потеоретизировать...

Скажем есть некий Иван Пупкин (ну, чтобы не Вася) и ему на карту постоянно приходят разные денежные средства (бывает много, бывает мало - кому как :) ). А он их отправляет разным непонятным людям как есть, либо разбив по кускам, по-разному вобщем.

Это, ты считаешь, тоже отслеживается и рано или поздно у него спросят - что, собственно, происходит?

Это я все про рубли сейчас говорю, никакой валюты.

Если будет задача взять за это самое этого конкретного Васю, или его, как часть цепочки - банк моментально даст кому надо всю инфу. А отслеживать такие потоки операций - нереально, да и бессмысленно. Тревожные звоночки начинаются при регулярных и частых операциях при эквивалентах в 5-10 килодолларов и больше, но такие вещи только дурак будет через карточки делать.

[Alchemist1422]

Чисто теоретически - что мешает Васе при знании языка создать единоличную компанию где-нибудь в Делавере или еще каком туманном оффшоре, получать деньги туда в тугриках, переводить в РФ дивиденды и спокойно платить с них 13% по НДФЛ-3?

Понятное дело что ради разовых 100 тыр смысла 0...

Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Alchemist1422